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La unidad de investigación corporativa

December 12, 2017

 

El objetivo primario de una Unidad de Investigación en una organización privada, es proteger los intereses de la empresa y
son medidas con frecuencia en términos de recuperación, restitución, y reducción del riesgo." (ASIS)

Aunque los instrumentos, técnicas y procesos sean a menudo similares, hay una distinción fundamental entre la función investigadora en el sector público y la del sector privado.  Las organizaciones del sector público existen para servir y proteger la sociedad en general, sus actividades a menudo son medidas en términos de números de detenciones y convicciones.  Sin embargo, el objetivo primario de una Unidad de Investigación en una organización privada, es el de proteger los intereses de la empresa y son medidas con frecuencia en términos de recuperación, restitución, y reducción del riesgo.

La mayor parte de las Unidades de Investigación, enfocan una función particular, pueden extender sus actividades desde las relativamente simples como la documentación de hechos que rodean una respuesta a un incidente en el lugar de trabajo a investigaciones de fraude de consecuencia complejas.  Estas funciones generalmente son mencionadas en los tipos de investigaciones, y con frecuencia el sistema de dirección de cada caso es organizado según los tipos de caso.

Lo siguiente son tipos típicos de investigaciones corporativas:

  • •          Un incidente

  • •          Mala conducta de empleados

  • •          Mal uso o abuso de ordenadores o sistemas de información

  • •          Abuso de sustancias

  • •          Cumplimiento

  • •          Estilo de vida o preguntas financieras para ejecutivos corporativos y personal

  • •          Seguridad de personal

  • •          El robo o la malversación

  • •          Asaltos y crímenes contra personas

  • •          Daño en la instalación y vandalismo

  • •          Diferencias de inventario o reducción inexplicada

  • •          Sabotaje

  • •          Espionaje Industrial

  • •          Derechos de autor y violaciones propietarias de la información

  • •          Malversación

  • •          Fraude

  • •          Comunicación de amenazas

  • •          Hostigamiento (incluyendo el acoso sexual)

  • •          Violencia en el lugar de trabajo (real o potencial)

  • •          Accidentes y peligros

  • •          Otros tipos de investigaciones son conducidos en varias industrias y ambientes.

En algunos sectores una Unidad de Investigación puede ser empleada para apoyar directamente la misión principal de la organización. Por ejemplo, una firma inmobiliaria puede usar su unidad para determinar el paradero de terratenientes desconocidos o conducir búsquedas de título difíciles.

Asimismo la Unidad de Investigación a veces es usada para apoyar estudios de mercado, inteligencia competitiva y otras funciones corporativas.

Lo esencial en muchas organizaciones es que la Unidad de Investigación sea vista como un recurso corporativo y sea empleada de los modos que apoyen los objetivos del negocio. 

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